近年來(lái),交投集團(tuán)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和省市決策部署,將國(guó)企改革深化提升行動(dòng)與集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃深入融合，堅(jiān)持建運(yùn)與管理并舉、監(jiān)督與服務(wù)并行，系統(tǒng)謀劃、精心組織、上下聯(lián)動(dòng)、狠抓實(shí)效,不斷提升交投集團(tuán)及權(quán)屬公司董事會(huì)的規(guī)范性、有效性，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)建設(shè)從“全面建立”邁入“全面提質(zhì)”新階段，2024年度集團(tuán)公司董事會(huì)被市國(guó)資委評(píng)價(jià)為優(yōu)秀等次。

一、聚焦“規(guī)范建設(shè)”，搭建完善的董事會(huì)運(yùn)作體系

交投集團(tuán)將“規(guī)范建設(shè)”作為董事會(huì)建設(shè)的基石，通過(guò)塑強(qiáng)管理體系，厘清工作標(biāo)準(zhǔn)，筑牢董事會(huì)運(yùn)行根基，提升董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量。健全完善《黨委會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事清單》等議事決策制度體系，明晰黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層的議事范圍和權(quán)責(zé)邊界，不斷推動(dòng)決策程序更加規(guī)范。構(gòu)建以議事規(guī)則為核心，《董事會(huì)工作規(guī)則》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《總經(jīng)理向董事會(huì)述職報(bào)告制度》和涉及董事會(huì)職權(quán)的戰(zhàn)略管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、債務(wù)管理、投資管理等制度為支撐的董事會(huì)制度體系，各項(xiàng)制度相互銜接、相互對(duì)應(yīng)，從不同維度和層面為董事會(huì)履職行權(quán)提供了制度保障。規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行程序，明確議題提出、審議、表決、歸檔、督辦閉環(huán)管理流程，構(gòu)建一套涵蓋議題提交單、表決表、決議記錄等表單的模板，以標(biāo)準(zhǔn)化流程促進(jìn)規(guī)范化運(yùn)行。

二、聚焦“合規(guī)決策”，全面推進(jìn)提升董事會(huì)運(yùn)行質(zhì)效

交投集團(tuán)將“合規(guī)決策”作為董事會(huì)建設(shè)的關(guān)鍵，推動(dòng)形成“決策前充分審閱、決策時(shí)獨(dú)立表決、決策后督辦執(zhí)行”的全流程管理鏈條，提升董事會(huì)決策質(zhì)量。把握會(huì)前“起點(diǎn)”，強(qiáng)化董事會(huì)辦公室職能作用，專人負(fù)責(zé)會(huì)議組織、議題審核和材料歸納，規(guī)范議題上報(bào)，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)、重大投資項(xiàng)目、重要改革部署必上會(huì)。加強(qiáng)與不同會(huì)議組織部門溝通，對(duì)照《黨委會(huì)議事規(guī)則》、各專門委員會(huì)議事規(guī)則，前置研究事項(xiàng)均由黨委、各專門委員會(huì)前置研究討論意見，全部議題均提前報(bào)外部董事征求意見，實(shí)行議題研究論證不充分、會(huì)前溝通不充分不上會(huì)機(jī)制，切實(shí)保障科學(xué)決策。抓牢會(huì)中“重點(diǎn)”，堅(jiān)守會(huì)議表決機(jī)制，各董事獨(dú)立表決，充分發(fā)表意見，組織議題涉及單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)列席，聽取外部董事審議意見，確保議題審議、落實(shí)不變樣。緊盯會(huì)后“落點(diǎn)”，建立“周督導(dǎo)”機(jī)制，建立董事會(huì)決議執(zhí)行情況臺(tái)賬，每項(xiàng)議案均明確責(zé)任人，每周監(jiān)督議案執(zhí)行情況，實(shí)時(shí)監(jiān)控議案落實(shí)動(dòng)態(tài)，定期跟蹤直至決議事項(xiàng)完結(jié)。

三、聚焦“能力提升”，增強(qiáng)外部董事履職保障能力

交投集團(tuán)將“能力提升”作為董事會(huì)建設(shè)的保障，認(rèn)真配合做好外部董事調(diào)研工作，根據(jù)外部董事專業(yè)背景、關(guān)注領(lǐng)域及意愿，圍繞集團(tuán)重大決策執(zhí)行落實(shí)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，混改或全資公司經(jīng)營(yíng)等重點(diǎn)工作，每年組織2-3次專題性調(diào)研，確保外部董事能夠全面掌握集團(tuán)重大決策落實(shí)情況和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。對(duì)調(diào)研中外部董事提出的意見建議，組織有關(guān)單位迅速落實(shí)，有力推動(dòng)了公司運(yùn)營(yíng)及項(xiàng)目實(shí)施，增強(qiáng)了董事會(huì)權(quán)威性和有效性。創(chuàng)新建立董事會(huì)集中學(xué)習(xí)機(jī)制，將學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和關(guān)于國(guó)資國(guó)企改革重要論述及中央、省市重要會(huì)議精神等內(nèi)容列為董事會(huì)必學(xué)議題，2023年以來(lái)，共開展學(xué)習(xí)90余次。充分運(yùn)用交投“大講堂”，開展董事專業(yè)化、常態(tài)化培訓(xùn)，持續(xù)提升董事綜合素質(zhì)能力和專業(yè)水平。強(qiáng)化外部董事職權(quán)落實(shí)，支持外部董事參與重大問題決策和運(yùn)行監(jiān)控，健全外部董事溝通、報(bào)告、調(diào)研機(jī)制，組織外部董事列席總結(jié)會(huì)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)等重要會(huì)議，深度參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)。按時(shí)填報(bào)《外部董事履職記錄臺(tái)賬》，記錄外部董事參加重要會(huì)議、開展調(diào)研、參加培訓(xùn)等情況，切實(shí)保障外部董事賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

四、聚焦“上下貫通”，推動(dòng)子公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作

交投集團(tuán)將“上下貫通”作為董事會(huì)建設(shè)的載體，每年定期召開董事會(huì)會(huì)務(wù)交流會(huì)，向二級(jí)權(quán)屬公司會(huì)務(wù)人員普及規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行基礎(chǔ)知識(shí)，提升整個(gè)集團(tuán)董事會(huì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。全面加強(qiáng)二級(jí)公司董事會(huì)建設(shè)，制定集團(tuán)子公司董事會(huì)建設(shè)方案，細(xì)化工作目標(biāo)、工作措施，強(qiáng)化組織實(shí)施，指導(dǎo)二級(jí)子公司全部建立董事會(huì)，配齊配強(qiáng)了董事，指導(dǎo)修訂權(quán)屬公司《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《總經(jīng)理向董事會(huì)述職報(bào)告制度》等基本制度，進(jìn)一步增強(qiáng)了子公司董事會(huì)行權(quán)履職能力，有效提高子公司的改革發(fā)展活力和效能。